否则可能会导致罚款甚至监禁

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Experian 提供了一款名为 ISTwatch® 的 OFAC 合规软件，该软件允许公司根据大量合规性和全球观察列表搜索和匹配名称。以下提供了 ISTwatch® 使用的列表： 美国 OFAC 特别指定国民 (SDN) 名单 OFAC 制裁计划清单 OFAC 受制裁国家名单 OFAC 非 SDN 制裁综合清单 巴勒斯坦立法委员会 (NS-PLC) 名单 受第 561 部管辖的外国金融机构名单（第 561 部名单） OFAC 外国制裁逃避者 (FSE) 名单 OFAC 部门制裁识别 (SSI) 列表 非 SDN 伊朗制裁法 (NS-ISA) 列表 FinCEN – 金融犯罪执法网络第 314a 节合规清单 （仅可与基于服务器的产品集成。列表必须由客户提供。） FinCEN - 爱国者法案 - 第 311 条列表 工业和安全局综合筛查名单。

包括拒绝人员名单 (DPL)、未经核实的名单、实体名单以及国防贸易管制局的被禁止方名单和 美国数据 其他名单 FBI 通缉恐怖分子和十大通缉犯 中央情报局世界领导人名单（外国政府首脑和内阁成员）也称为 PEP（政治曝光人士）名单，包括美国白宫政府 GSA 发布的 EPLS（排除方名单） 加拿大 OSFI 受反恐法规约束的名单 OSFI 受反恐法规约束的组织名单 OSFI 根据《联合国伊朗问题决议执行条例》受到制裁的名单 OSFI 根据《联合国伊朗问题决议执行条例》受到制裁的组织名单 OSFI 根据《联合国关于朝鲜民主主义人民共和国决议的执行条例》受制裁的名单 突尼斯和埃及政治敏感外国人 (PEFP) 名单。




英国/欧盟/联合国 英国财政部制裁名单（以前由英格兰银行维护） 联合国、欧盟和英国指定的资产冻结目标综合清单 乌克兰：受限制性措施人员名单 法国 FATF 不合作国家名单（洗钱） OFAC 清单由美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 维护，包括： 特别指定国民名单 (SDN) 综合非 SDN 制裁名单（巴勒斯坦立法委员会 (NS-PLC) 名单） 受第 561 部管辖的外国金融机构名单（第 561 部名单） OFAC 外国制裁逃避者 (FSE) 名单、OFAC 部门制裁识别 (SSI) 名单 非 SDN 伊朗制裁法 (NS-ISA) 清单） 受制裁国家名单。 依赖有效数据和数据驱动的实践有助于企业和整个社会。 3.投资人才、技能和工具。